Zwei Länder ergreifen Maßnahmen für Kryptowährungsvorschriften!

Mit der bevorstehenden Einführung des Economic Misdemeanor and Corporate Transparency Act wird das Vereinigte Königreich seinen Kampf gegen kryptobezogene Verstöße verstärken. Dieses Gesetz soll lokalen Gerichten und Strafverfolgungsbehörden weitreichende neue Befugnisse verleihen, um das Einfrieren von Kryptowährungen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche, Drogenhandel, Cyberkriminalität und Terrorismus zu beschleunigen. Andererseits ergreift Hongkong auch Maßnahmen nach dem JPEX-Börsenskandal. Hier sind die Details…

Der Kryptowährungsangriff kam aus dem Vereinigten Königreich

Traditionell war die Beschlagnahme beschädigter Krypto-Vermögenswerte im Rahmen der Strafverfolgung von einer Festnahme oder Verurteilung abhängig. Dieses Hindernis ermöglichte es Kriminellen häufig, gezielte Vermögenswerte schnell zu verschieben, bevor die Strafverfolgungsbehörden die gerichtliche Genehmigung zum Einfrieren dieser Vermögenswerte erhalten konnten. Der kommende Gesetzentwurf würde diese Haftpflicht jedoch aufheben und es den Gerichten ermöglichen, die Beschlagnahme von Vermögenswerten anzuordnen, noch bevor eine Festnahme erfolgt. Obwohl Vermögenswerte eingefroren werden können, um ihre Bewegung zu verhindern, können die Vermögenswerte von Verdächtigen technisch gesehen nicht beschlagnahmt werden, bis eine Festnahme oder Verurteilung erfolgt ist.

Die Abschaffung dieser Anforderung wird als bedeutende Entwicklung im britischen Arsenal zur Bekämpfung von Kryptokriminalität gefeiert. Laut Phil Ariss, UK Public Division Liaison Manager bei TRM Labs, wird diese Änderung besonders in Situationen wirksam sein, in denen Unternehmen starke Kontakte zu kriminellen Aktivitäten haben, Verdächtige jedoch wahrscheinlich nicht im Vereinigten Königreich vor Gericht gestellt werden. Dazu können auch Personen gehören, die Betrug von außerhalb des Landes begehen und sich gegen Einwohner des Vereinigten Königreichs richten.

Sämtliche Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Straftat werden beschlagnahmt

Einer der auffälligsten Aspekte des Gesetzentwurfs ist die Einführung neuer zivilrechtlicher Beschlagnahmungsbefugnisse. Diese Befugnisse würden die Beschlagnahme von mit dem Fehler verbundenen Krypto-Vermögenswerten ermöglichen, unabhängig davon, ob eine Person wegen kriminellen Fehlverhaltens verurteilt wurde. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens könnten Gelder beschlagnahmt werden, eine Entwicklung, die ein weiteres Vorgehen gegen kryptobezogene kriminelle Aktivitäten verspricht. Einer der entscheidenden Vorteile des Gesetzentwurfs ist seine Fähigkeit, Verzögerungen bei den Umsetzungsbemühungen zu reduzieren und den schnellen Geldfluss zu verhindern, der im Bereich der Kryptowährungen ein großes Problem darstellt.

Das Vereinigte Königreich hat bereits wichtige Schritte zur Beschlagnahme von Krypto-Assets im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten unternommen. Im Jahr 2022 beschlagnahmten Polizeibeamte Berichten zufolge mehr als 300 Millionen Pfund (371 Millionen US-Dollar) an Kryptowährungen, die mit verschiedenen kriminellen Verhaltensweisen in Zusammenhang standen. Es wird jedoch erwartet, dass der Gesetzentwurf diese Zahlen deutlich erhöhen wird. Informationen der National Crime Agency zeigen, dass sich illegale Kryptotransaktionen im Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich im Jahr 2021 auf etwa 1,24 Milliarden Euro (1,53 Milliarden US-Dollar) beliefen. Mit den neuen Befugnissen, die der Gesetzentwurf gewährt, gibt es neuen Optimismus hinsichtlich der Verfolgung dieser kostbaren Beträge. Isabella Chase, Senior Policy Advisor beim Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs, prognostiziert, dass ein erheblicher Teil der beschlagnahmten Kryptowährung die laufenden Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität finanzieren wird.

Hongkong geht gegen JPEX-, BTC- und Altcoin-Unternehmen vor

Auf der anderen Seite wollen die Hongkonger Regulierungsbehörden die Schlinge um den Krypto-Markt enger machen, nachdem sechs Personen aufgrund von Betrugsvorwürfen rund um eine nicht lizenzierte Krypto-Börse namens JPEX festgenommen wurden. Laut Associated Press sagte der Vorsitzende des Hongkonger Exekutivrats, John Lee Ka-Chiu, am 19. September gegenüber Reportern, dass die Regierung ihre Bemühungen verstärken werde, Investoren zu informieren und sie daran zu erinnern, dass sie nur vom Securities and Futures Committee lizenzierte Plattformen nutzen sollten. Das JPEX-Problem trat am 13. September in den Vordergrund, als die SFC öffentlich berichtete, dass sie mehr als 1.000 Beschwerden über die nicht registrierte Krypto-Austauschplattform erhalten hatte und Verluste von über 1 Milliarde Hongkong-Dollar (128 Millionen US-Dollar) geltend machte.

cryptokoin.com Wie SFC in seiner Warnung berichtete, stellte es fest, dass JPEX die Dienstleistungen und Produkte der Plattform über Online-Prominente und Geldwechsler am Schalter in der Hongkonger Öffentlichkeit bewirbt. Während die Probleme im Zusammenhang mit JPEX durch die Warnung der SFC der Öffentlichkeit bekannt wurden, konnten viele Benutzer der Plattform ihre Gelder nicht mehr abheben, und einige beklagten sich über die Verringerung ihres Guthabens in der Brieftasche. Nach der Warnung der Hongkonger Aufsichtsbehörde an die Börse wurde berichtet, dass die Plattform den Abhebungspreis auf 1.0000 US-Dollar erhöht habe, um Benutzer davon abzuhalten, ihre Vermögenswerte abzuheben. Die Krypto-Börse machte später externe Market Maker für die anhaltende Liquiditätskrise auf der Plattform verantwortlich, was zu einer Erhöhung des Auszahlungspreises führte. Die Hongkonger Polizei verhaftete außerdem den Influencer Joseph Lam (Lin Zuo) wegen seiner Beteiligung an der Krypto-Börse JPEX.

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